A Polícia Federal e a Receita Federal divulgaram o balanço da Operação Sign Off, deflagrada na manhã desta quarta-feira (16), em Mato Grosso.
Cerca de 300 iphones avaliados em R$ 4 milhões foram apreendidos em cumprimento de mandados de buscas e apreensão realizados contra 26 empresas de aparelhos eletrônicos.
Parte das mercadorias foram apreendidas em oito bancas do Shopping Popular de Cuiabá. Entre as empresas, estão a loja Rei do Iphone, Nett Import, Iphone Store, e as outras ainda não foram identificadas.
Em uma delas, foi localizado um esconderijo, debaixo de uma geladeira, com diversos celulares e outros eletrônicos. (Vídeo no fim da matéria)
De acordo com a Polícia Federal, os investigados ostentavam alto padrão de vida nas redes sociais, mas as investigações iniciaram a partir das postagens feitas pelos comerciantes dos eletrônicos, como anúncios de eletrônicos, celulares, ipads, caixas de som, e video games.
A principal origem dos produtos é a paraguaia, sem o recolhimento dos impostos.
Durante as investigações, foi identificado que o grupo movimentava altos valores recebidos dos comerciantes de eletrônicos em contas de empresas “de fachada”, registradas em nome de “laranjas”, visando dissimular a origem e a finalidade de remessa de valores ao exterior para o pagamento de eletrônicos. “Após o monitoramento das redes sociais foi realizada a análise dos dados bancários e fiscais afastados com autorização judicial”, explicou a assessoria da PF.
O grupo de investigados movimentou mais de R$ 120 milhões somente em 1 ano e meio. Os membros são responsáveis pelo esquema financeiro desenvolvido para o pagamento de produtos de origem estrangeira que são vendidos no mercado paralelo de eletrônicos.
Além dos responsáveis pelo esquema financeiro, os mandados de busca foram cumpridos em casas localizadas em condominíos de luxo, relacionada aos comerciantes e fornecedores identificados no curso do inquérito policial. Cinco empresas tiveram as atividades suspensas por ordem judicial.
A operação cumpriu 50 mandados de busca e apreensão na capital, em Várzea Grande, Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis, Ribeirão Preto e Ponta Porã. Uma pessoa foi presa em flagrante pela prática do crime de porte de arma de fogo.
As investigações prosseguirão com a análise dos materiais apreendidos e conclusão do Inquérito Policial e os alvos poderão responder pelos crimes de descaminho, organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de capitais, cujas penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.
